CAE RED DE CORRUPCIÓN DE LA DIAN

Cae red de corrupción de funcionarios de la Dian por presunto cobro de sobornos a contribuyentes

La Fiscalía General de la Nación en su compromiso para desmantelar las organizaciones criminales que auspicien los hechos de corrupción y el cobro de ‘coimas’ en las entidades públicas, logró acreditar material probatorio para la captura de seis funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogotá y Cundinamarca (DIAN) por el presunto cobro de sobornos a contribuyentes, tres de ellos hoy capturados.

El fiscal de conocimiento, con apoyo de investigadores de la Dijin de la Policía Nacional, evidenció que los funcionarios, al parecer, cobraban entre cien (100) y seiscientos (600) millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la DIAN.

En el portafolio de servicios de la red criminal se encontró que:

Ofrecían borrar deudas del sistema de la DIAN
Asesoraban y ejecutaban la disminución de intereses a los deudores morosos
Investigación

La investigación se inició por una alerta de un contribuyente, quien advirtió que un funcionario de la DIAN le solicitó una suma de dinero para modificar una decisión dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa, por mora en el pago de impuestos.

El ente acusador obtuvo órdenes judiciales para interceptar líneas telefónicas, realizar seguimientos e inspecciones, entre otras técnicas de policía judicial, con las que se evidenció la forma como operaba la red criminal.

En la primera fase de esta investigación los fiscales del caso recaudaron material probatorio para vincular a la investigación a la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda, cuyos directivos al parecer recibieron asesorías de los funcionarios de la DIAN, para cambiar la razón social de la empresa a Spai-Sons Commerce S.A.S, con el objeto de evadir la deuda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Por este servicio, se tiene documentado que la red criminal habría vinculado a los funcionarios en la nómina de la empresa, y presuntamente les pagaron cien (100) millones de pesos mensuales por el manejo de impuestos y rentas.

Capturas

Personal del Grupo Anticorrupción de la Dijin de la Policía Nacional capturaron a nueve personas, que serán presentadas ante un juez de control de garantías de Bogotá.

Funcionarios de la DIAN

Ernesto Miguel Trillo Marceles: sería el jefe de la organización y se desempeñaba como analista IV de la División de Cobranzas.
Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito.
Sandra Viviana Zorro Rodríguez: jefe División de Cobranzas
Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito
Jaqueline Castillo Parra: asistente de la Jefatura de la División de Cobranzas
Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito
José Manuel Triana Medina: jefe Grupo Coactiva II de la División de Cobranzas
Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito
Marco Aurelio Cuervo Muñoz: Gestor III División de Cobranzas
Delitos: concusión y concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito
Javier Iván Lobo Ojeda: se desempeñó como jefe Grupo Persuasiva y Coactiva División de Cobranzas y actualmente tiene una empresa de asesorías tributarias
Delitos: cohecho propio y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento
Particulares

Ernesto Ponce De León Cárdenas: representante legal Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce Sas y accionista de las dos empresas, las cuales tienen el mismo objeto y funcionan en la misma sede.
Delitos: cohecho por dar u ofrecer, omisión de agente retenedor y concierto para delinquir agravado.
Roberto José Salcedo Cantillo: gerente financiero de las empresas Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce S.A.S.
Delitos: cohecho por dar un ofrecer y concierto para delinquir agravado.
Miguel Carbó Marceles: comerciante independiente en Barranquilla (Atlántico), habría facilitado cuentas bancarias para el presunto pago de coimas.
Delitos: concierto para delinquir con fines de enriquecimiento.
Extinción de dominio

El fiscal de conocimiento dispuso la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio de las empresas involucradas, como a los funcionarios y particulares que se lucraban de la actividad criminal.

Tomado de fiscalia.gov.co

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